建艺集团2015年度独立董事述职报告(丘运良)_交易所公告_市场

  深圳构造修饰艺术品的集团股份有限公司

  2015年度《孤独董事宣言》举报

  讲公司的孤独董事。,刚硬的依据公司条例做事、下去扩展L公司孤独董事社会事业机构的护送启发、《深圳证券市税中小企业板股票上市的公司说明书运作操纵》等法规和《公司条例》等内控社会事业机构的询问,勤劳尽职,孤独、公平执行孤独董事的任务,现就 2015年度行业执行情感举报如次:

  一、列席董事会及合伙方国会情感今年,我准时列席董事会和合伙方国会。,向外看思索反省,孤独评论,开票缺席抗辩。、弃权票的情感。

  (一)2015年,公司协同集合 10届董事会,详细出工见下表:

  孤独董事人数应参与代表大会,人数

  式 列席次数是两遍。

  丘运良 10 8 2 0 0 否

  (二)2016 年,公司集合 2015 年度最前面的届暂时合伙方国会、2014 成年累月度股

  西方国会、2015年第二次暂时合伙方国会,我参与了现场。

  二、宣布孤独启发

  2015 年,我有效的参与代表大会。,向外看思索反省,以有理谨慎的方法,使孤独、公平的判别。与对立面孤独董事在公司或企业事项上的联盟启发如次::

  工夫 事项 2015启发典型 2月 6日 论公司的识别 2014 年度 10-12 关系方市的公平性与正确性 3月 2日 把刘珊未婚妻作为公司的最前面的个董事会 董事会法案2015的容忍 8月 18天 论公司的识别 2015 年度 1-6 关系市的公平性和正确性科学实验报告

  2015年 12月 21天 下去投票权董事会部件的推荐信 称赞2015 12月 21天 论刘海云的布置、颜鲁珍、孙昀、田力、云、文亮茂称赞该公司最高年级的管理参谋的的推荐信。

  三、有效的参与特殊政务会的任务

  作为董事会审计政务会最前面的届董事会集合人、薪酬及评判政务会部件及两名董事

  审计政务会政务会集合人、名字政务会、薪酬及评判政务会委员,我有效的参与政务会的任务。,审计机关从事的审察与有理评判;棉纸审计政务会代表大会,瑞华会计事务所号审计举报的商讨,致公司董事、最高年级的管理参谋的 2014年度薪酬、助学金假设与与制造商薪酬社会事业机构相一致,关怀公司主要成绩的费。

  四、公司现场反省

  作为孤独董事,我紧密关怀公司。 IPO 费,并对公司停止了少量立刻考察,监视董事会决议案的执行情感等。;同时,有效的和对立面董事、监事、与文书及互相牵连参谋的拿住紧密联系,关怀外界环境和市集偏离对TH的情感,关怀手段、公司或企业互联网网络的公司举报;并使用亲手的专业优势,深化知识公司的日常事情和财务状况,为公司的科学决策预备有效的的提议 。

  五、警卫金融家合法权利的对立面任务

  作为孤独董事,我即时知识公司的事情情感。、内容把持社会事业机构的持续改善与履行,监视、反省最高年级的掌管的业绩,董事会应思索的要紧事项,向外看审察公司预备的已知数,设想有成绩,请互相牵连参谋的盘问、知识详细情感,在此基础上运用专门知识,使孤独、公平的判别和评论;公司的财务运作、资产互换、伟大外国投资、关系市等主要成绩的考察,确保孤独董事的监视和护送功能。

  六、联系方法

  姓名:丘运良

  信箱: Qiuyunliang@bdo.com.cn

  2016 年,我将持续勤劳勤劳。,刚硬的依据法规做事,仔细执行孤独董事的任务,使充分活动孤独董事的功能,助长企业管理、恢复友好状态调整,实在维持合伙的合法合法权利。

  本举报

  孤独董事署名:

  丘运良

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

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