泛海控股:关于部分董事、监事、高级管理人员换届离任的公告_泛海控股(000046)股吧

公报日期:2017-01-24

债券信号:000046 债券约分:Pan Hai严重的利益 公报号:2017-021

Pan Hai严重的利益使产生关系有限公司

上少许导演、监事、最高级实行行政任务的换届离任的公报本公司及董事会会员身份保证书教训启示的实质真实、精确、使结合成为整体,无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或严重的降落。

一、新导演、监事、最高级实行层当选而尚未就职的/装设

2017年1月20日,Pan Hai严重的利益使产生关系有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)聚集2017年最早职工代表大会,当选为公司第九级中西部及东部各州的县议会代表的监事。

2017年1月23日,该公司于2017举行初次暂时股票设想者大会。,当选而尚未就职的公司第九届董事会和第九届中西部及东部各州的县议会。

2017年1月23日,公司聚集了第九届董事会最早汇合点。,公司的最高级实行行政任务的被装设。。

公司新导演、监事、最高级实行行政任务的名单如次。:

(一)公司第九届董事会构件(群落18人)

卢志强、李明海、余政、韩晓笙、秦定国、郑东、赵晓夏、张博、Feng He年、陈继简、张西芳、陈淮董、儒家爱国心、胡坚、缪玉玉、徐信忠、陈飞翔、朱慈云,群落18人,流行,儒家爱国心、胡坚、缪玉玉、徐信忠、陈飞翔、朱慈云为孤独董事。

(二)公司第九届中西部及东部各州的县议会构件(合计15人)

1. 股票设想者代表监事:刘冰、徐建冰、赵英伟、王安电脑公司、李能、人刘洪

伟、臧炜、舒高勇、Hou Ben旗、罗成。

2. 职员代表有管理才能的人:孙云兰、王彤、冯壮勇、李强、吴李凤。

(三)公司最高级实行行政任务的(共12人)

总统:韩晓笙

副总统:郑东、齐子新、陈继简、张西芳、陈淮董(兼)、财务总监Wu Chen:刘国生

风险把持总监:赵岩

董事会书桌:陈淮董

行政总监:潘瑞平

法度合规总监:乙丑华

劳力资源总监:孟小驹

二、导演的偏爱地、监事、最高级实行行政任务的离任

因为公司的八号个董事会、中西部及东部各州的县议会任期满期。,赵品张,公司八号届董事会局长、邱晓华、齐子新、赵颖伟在任期完毕时离任了。,陆志庄,公司八号届中西部及东部各州的县议会监事、黄翼云、李亦明、陈西安、石宇红在任期完毕时离任了。,公司副总统赵晓霞去职。。离任后,齐子新使忙碌公司副总统,赵颖伟成了第九届中西部及东部各州的县议会的监督的,赵晓霞使忙碌中共第九届董事会局长,张兆平、陈西安不再使忙碌公司无论哪一个事务,其余者职员持续在公司严重的利益分店供职。。

多达公报日,上岗行政任务的,陆志庄设想该公司288万股使产生关系。,上公司的使产生关系总额。;黄翼云设想公司使产生关系7万股,上公司的使产生关系总额。;否则行政任务的不设想公司使产生关系。。陆志庄、黄翼云赞成,精确的禀承奇纳河债券公司股票上市的公司董事、监事和最高级实行行政任务的所持本公司使产生关系及其变更实行正规军》《深圳债券交易所板弹簧股票上市的公司旗运作直截了当地》及本公司相关规定对所持使产生关系举行实行,该公司设想的使产生关系将在六岁月内完整锁定。。

公司对前述的行政任务的在供职打拍子的不断关照任务及对公司开展做出的奉献表现衷心的的感激的样子!

本公报。

Pan Hai严重的利益使产生关系有限公司董事会

二1月24日17

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