神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金预案摘要|重组|证券交易所

董事会声称

公司及总效果董事使安全的许可证、准确和完整性,缺乏虚伪记载。、给笔误的劝告性提及或有意义的减少,与大约为设计情节达到目标笔误记载、给笔误的劝告性提及或有意义的经纪训练的个人和关系系的法度责任。

与这次资产重组关系的审计、评价和进项预测还没有做完,本为设计情节关涉的互插教训还没有经安全的审察。、评价机构审计、评价。董事会及总效果董事使安全的许可证。

本预案所述事项不代表柴纳证监会。、深圳股票市所对会计标准互插事项的实体判别、鉴定或称赞。资产重组互插事项的有效性和做完局面。

市做完后,公司经纪和支出的多种经营,公司对自己许诺。;这次市发生的花费风险,花费者对自己许诺。。

与本市关系事项的失效和做完。

市对方声称

按关系规定,作为公司资产重组的市对方,拥有中农信达股权的冯健刚、王宇飞、张丹丹等七位天然人同伴,关系此市的持有互插教训,使安全的和许诺:

我先前对股票上市的公司和资产重组停止了审计。、评价、法度及财务顾问专业服务业的中间人供了自己关系这次资产重组的互插教训和提供免费入场券(包孕但不限于原始封面织物、复本织物或行动证据等。,自己使安全的:所供提供免费入场券的复本或复本与怪人或,上述的提供免费入场券、材料的签名、盖印是真实的。;使安全的所供教训和提供免费入场券的真理、准确和完整性,缺乏虚伪记载。、给笔误的劝告性提及或有意义的减少,与所供教训的真理、准确和完整性承当个人和关系系的法度责任。

分担资产重组拨准的快慢,我将顶住互插法度。、法规、规章、柴纳证券人的监督管理任命、股票市所关系规定,年股票上市的公司资产重组教训外观局面,确保这些教训的真理、准确和完整性,使安全的该等教训缺乏虚伪记载。、给笔误的劝告性提及或有意义的减少。

一、重组轮廓画法

2014年7月22日,公司与冯健刚、王宇飞、张丹丹、何胜龙、王正、蒋云、王建林与柴纳农信达静止七名天然同伴签字、红利使相等一致。

中国1971教训拟经过发行使产生关系及报答现钞的方法买中农信达100%股权(当选以发行使产生关系方法买冯健刚等7名天然人所持中农信达股权,以现钞方法买冯健刚等7名天然人所持中农信达余渣股权),同时,为了变高这次市在,拟以发行使产生关系不超过10股的方法筹集外加物资产。筹集的外加物资产将用于报答,余渣面积用于报答这次市中间人费与外加流动资产(若报答中间人费后仍有平衡力)。募集外加物资产总共不超过市总金额的25%。

这次市列举如下:

1、标的资产初步市价格71,万元计算,公司拟向冯健刚等7名天然人以发行使产生关系和报答现钞的方法买其拥稍微中农信达100%股权的具体局面列举如下:

使产生关系对价

现钞对价

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